Содержание
Регистрация личного кабинета
Регистрация личного кабинета доступна пользователям финансовой организации БайкалИнвестБанк. Для этого понадобится выполнить такие операции:
- Посетить ближайшее отделение банковской компании для заключения договора на комплексное дистанционное обслуживание.
- Используя данные паспорта гражданина Российской Федерации, банковской карточки или действующего счета, зарегистрировать учётную запись.
- Далее в автоматическом режиме пользователю будет направлен временный пароль на контактный телефонный номер, который был указан при заключении договора.
- Остаётся выполнить вход в учётную запись.
Предварительно понадобится ввести временный пароль, а затем создаётся личный пароль пользователя. К нему предъявляются следующие требования:
- присутствие прописных и строчных букв;
- обязательно нужно использовать хотя бы один знак препинания и цифру;
- минимальное количество символов должно равняться шести, а максимум составляет 32 символа.
При использовании способа регистрации с помощью банковской карточки, следует в соответствующем окне ввести четыре крайние цифры карты. Далее вписывается полностью фамилия, имя и отчество. В последнем поле останется пропечатать кодовое слово, которое было указано при оформлении банковской карточки.
Если регистрация осуществляется с использованием паспорта гражданина Российской Федерации, то в специальные поля на сайте понадобится ввести такие данные:
- фамилия, имя и отчество;
- серия и номер паспорта гражданина РФ.
При наличии банковского счёта в финансовой организации БайкалИнвестБанк можно осуществить регистрацию в личном кабинете, предоставив такую информацию:
- фамилия, имя и отчество;
- номер банковского счёта.
О банке
Банка Реалист (бывший БайкалИнвестБанк) – небольшой региональный банк. Основан в 1990 году в Иркутской области. Изначально банк именовался КБ «Ангарский», к 1997 году сменил название на АКБ БайкалИнвестБанк. В начале нулевых был выкуплен банком ОНЭКСИМ (позднее вошел в состав Росбанка). В 2003 году банк получил название – АКБ «БайкалОНЭКСИМБанк», а в 2007 году – АКБ БайкалРосбанк. К концу 2007 года Росбанк вышел из капитала организации, и банк вернул прежнее название. В 2019 году БайкалИнвестБанк присоединил к себе Банк Реалист, в 2020 году взял его наименование.
У Банка Реалист размыта структура акционеров, основной пакет акций контролируют Олег Карчев, Владислав Мангутов, Светлана Золотых и Алексей Абрамов (более 89% в совокупности). Головной офис Банка Реалист с 2019 года располагается в Москве. Всего у банка 40 отделений в Краснодаре, Перми, Москве и других городах. Банк ведет свою деятельность на основании универсальной лицензии Центробанка РФ № от 14 сентября 2020 года.
Банк специализируется на обслуживании частных клиентов, малого и среднего бизнеса. Для физических лиц доступны вклады, кредиты, карты, депозиты, операции с ценными бумагами и иностранной валютой. Бизнесу банк предлагает лизинг, кредиты, РКО, депозиты, зарплатные проекты и корпоративные карты.
Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация*
на 19.07.2016
Ещё +Свернуть —
* Данная информация опубликована на основании представленной банком информации. Банк России не несет ответственности за достоверность публикуемой информации.
Направить жалобу
Ликвидация кредитной организации
15.04.2019
Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами
22.02.2019
Сообщение о порядке и сроках проведении расчетов
07.02.2019
Сведения о ходе конкурсного производства
17.12.2018
Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами
01.11.2018
Сведения о ходе конкурсного производства
01.10.2018
Сообщение о порядке и сроках проведении расчетов
30.08.2018
Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами
15.08.2018
Сведения о ходе конкурсного производства
17.05.2018
Сведения о ходе конкурсного производства
08.02.2018
Сведения о ходе конкурсного производства
16.01.2018
Сообщение о порядке и сроках проведении расчетов
15.12.2017
Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами
15.11.2017
Сведения о ходе конкурсного производства
15.09.2017
Сообщение о выявленном имуществе
15.09.2017
Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами
11.09.2017
Сведения о ходе конкурсного производства
06.09.2017
Сведения о ходе конкурсного производства
09.06.2017
Сообщение об итогах инвентаризации имущества
09.06.2017
Сообщение о порядке и сроках проведении расчетов
16.05.2017
Сведения о ходе конкурсного производства
06.12.2016
Сведения о ходе конкурсного производства
14.11.2016
Приказ о прекращении деятельности временной администрации
11.11.2016
Объявление о банкротстве
13.10.2016
Приказ об уточнении персонального состава временной администрации
10.10.2016
Приказ об уточнении персонального состава временной администрации
03.10.2016
Приказ об уточнении персонального состава временной администрации
29.09.2016
Приказ об уточнении персонального состава
29.09.2016
Информация о финансовом состоянии
29.09.2016
Объявление о принятии АС заявления
26.09.2016
Приказ об уточнении персонального состава
09.09.2016
Приказ об уточнении персонального состава
08.09.2016
Объявление о возврате ценных бумаг
05.09.2016
Извещение о возможности предъявления требований
30.08.2016
Приказ об уточнении персонального состава
18.08.2016
Приказ о назначении временной администрации
18.08.2016
Приказ об отзыве лицензии
О банке
Кредитование корпоративных клиентов
АО «БайкалИнвестБанк» предлагает клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям различные виды финансирования. В числе наших преимуществ:
— Оперативность рассмотрения заявок клиентов (особенность регионального банка);
— Индивидуальных подход к каждому клиенту, гибкий подход при установлении параметров сделки;
—Опыт кредитования основных отраслей экономики;
—Особые подходы при кредитовании золотодобывающих компаний
Кредитование осуществляется на следующие цели:
• пополнение оборотных средств/финансирование текущей деятельности;
• кредитование инвестиционных проектов;
• погашение задолженности перед третьими кредиторами;
• формирование покрытия по аккредитивам.
Банк был зарегистрирован Госбанком РСФСР в 1990 году как паевой КБ «Ангарский» в соответствующем городе. Учредителями выступили крупные местные организации: ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», Ангарская птицефабрика, Ангарский электромеханический завод, Ангарский цементно-горный комбинат, Ангарский керамический завод, «Китойлес», ОРС Ангарского управления строительства, ОРС ПО «Ангарскнефтеоргсинтез». В 1997 году банк был акционирован.
В 1990-х годах в числе ключевых акционеров кредитной организации значился ОНЭКСИМ Банк, который в 2000 году был присоединен к Росбанку, после чего с 2003 года «Ангарский» получил наименование АКБ «БайкалОНЭКСИМ Банк».
В марте 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов.
В мае 2007 года наименование кредитной организации было вновь изменено – на БайкалРосбанк, а уже в конце указанного года фининститут получил действующее наименование – БайкалИнвестБанк, после того как в его капитал вместо Росбанка вошел московский (ранее калининградский) Инвестбанк (см. «Книгу памяти»).
В 2012 году Инвестбанк вышел из состава акционеров БайкалИнвестБанка.
В ноябре 2018 года началась процедура присоединения московского банка «Реалист» к БайкалИнвестБанку. На 1 ноября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 13,1 млрд рублей, объем собственных средств – 2,8 млрд рублей. За январь – октябрь 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 157,3 млн рублей.
Сеть подразделений:головной офис (Москва);1 филиал (Иркутск);25 кредитно-кассовых офисов;7 дополнительных офисов;6 операционных офисов;2 операционные кассы вне кассового узла.
Владельцы:Олег Карчев (совместно с Алексеем Абрамовым, Владиславом Мангутовым и Светланой Золотых) – 28,00%;Елена Кондрашова – 10,00%;Юлия Чечет – 10,00%;Елена Тарасова – 9,97%;Татьяна Варавина – 9,94%;Тамара Алексашина – 9,88%;Николай Жерелин – 9,87%;Надежда Леденева – 9,87%;Эммануил Штейнберг – 2,00%;собственный акции, выкупленные кредитной организацией, – 0,25%;миноритарии – 0,22%.
До декабря 2014 года группа лиц, связанных с Олегом Карчевым, являлась крупнейшими совладельцами Рост Банка, а также входящих в его группу СКА-Банка, Тверьуниверсалбанка, банка «Кедр» и Аккобанка. В декабре 2014 года был запущен процесс финансового оздоровления кредитных организаций. Санатором выступил Бинбанк, который приобрел пять банков за символический 1 рубль. С сентября 2017 года уже Бинбанк был отправлен на санацию с участием Фонда консолидации банковского сектора.
В настоящее время Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Светлана Золотых полностью контролируют АО «Банк Реалист» (бывш. АО «Московско-Парижский Банк»).
Совет директоров:Олег Карчев (председатель), Надежда Бобылева, Сергей Давымока, Борис Левин, Александр Порожняк.
Правление:Надежда Бобылева (председатель), Андрей Казаков, Ольга Огородникова, Борис Славин, Светлана Васильченко.
Вход в личный кабинет
БайкалИнвестБанк позволяет клиентам проводить множество финансовых операций дистанционно. При этом не понадобится каждый раз посещать кассовые отделения банка. Все, что потребуется – это соединение с интернетом и персональный компьютер или смартфон.
Непосредственно с личного кабинета можно производить такие операции:
- просмотр выполненных действий по банковской карточке;
- заказ мини-выписки для просмотра осуществленных операций по действующему вкладу;
- выполнение денежных переводов между банковскими карточками и открытыми счетами. Переводы можно выполнять в рублях или в иностранной валюте;
- выполнение денежных перечислений в рублях или иностранной валюте на счета любых отечественных банковских организаций;
- пополнение счета мобильного телефона или интернет-услуг без начисления комиссионного сбора;
- проведение платежей за коммунальные услуги, за имеющиеся штрафы ГИБДД, по погашению долговых обязательств в различных банковских организациях;
- внесение платежей за стационарный телефон и телевидение;
- осуществление анализа по собственным финансовым расходам.
Услуги и продукты БайкалИнвестБанка
Вклады от БайкалИнвестБанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Время роста | от 3.9 % | от 95 дней | от 10 000 Р |
Выгодный | от 4.35 % | от 95 дней | от 10 000 Р |
Выгодный онлайн | от 4.35 % | от 95 дней | от 10 000 Р |
Управляй мечтой | от 3.39 % | от 95 дней | от 50 000 Р |
Управляй мечтой онлайн | от 3.39 % | от 95 дней | от 50 000 Р |
Успешный год | от 4.5 % | от 370 дней | от 10 000 Р |
Успешный год онлайн | от 4.5 % | от 370 дней | от 10 000 Р |
Гарант | от 5.3 % | от 750 дней | от 50 000 Р |
Комфортный | от 3.45 % | от 95 дней | от 50 000 Р |
Оптимальный | от 5.65 % | от 370 дней | от 10 000 Р |
Перспектива | от 4.4 % | от 95 дней | от 10 000 Р |
Премиум | от 4.95 % | от 30 дней | от 3 000 000 Р |
Стабильный доход | от 4.55 % | от 370 дней | от 10 000 Р |
Уверенный выбор | от 4.4 % | от 95 дней | от 10 000 Р |
Что такое «БайкалБанк»?
Банк создали в 1993
году в городе Улан-Удэ. В 1999 году стал участником платежной системы
«Золотая Корона» и получил право на операции с драгоценными металлами. С
декабря 2004 года вошел в систему страхования вкладов.
Через несколько лет у банка открылись
филиалы в Северобайкальске, Москве, Симферополе, 21 дополнительный офис,
появилось 270 банкоматов. Банк обслуживал свыше 900 зарплатных проектов, в нем
работало 837 человек.Как банки собирают биометрические данные?
Предоставлял услуги по
вкладам, кредитам, переводам, принимал платежи. Общее количество кредитных и
дебетовых карт превышало 420 тысяч, ими пользовалось свыше 300 тысяч
клиентов.
Кроме физических лиц
клиентами банка были торговые и производственные компании. Среди них — крупнейшие предприятия
республики — ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», и ООО «Бурятмяспром».
В 2015 году банк получил
прибыль в размере 160 миллионов, а за пять месяцев 2016 года банк понес
убыток на 344 миллионов рублей. Сложилась ситуация, когда кредитная организация, обладающая большим количеством
активов — недвижимость, драгметаллы, ценные бумаги — не могла платить ежемесячные
взносы по кредиту в Банк России.
И 27 апреля 2016 года ЦБ РФ
отключил «БайкалБанк» от банковской электронной системы платежей (БЭСП). Впрочем,
через несколько дней вопросы с ЦБ РФ урегулировали, и региональный банк снова
подключили к системе платежей. Но банку требовались финансовые вливания и антикризисные
меры.
Приступили к делу
Когда все было готово, новые сотрудники
банка приступили к реализации второй части плана: отчуждению имущества банка в
пользу подконтрольных организаций. Для этого в договорах купли-продажи указали
способ оплаты за покупку недвижимости не только деньгами, но и ценными бумагами
(акциями и векселями).
С молотка за ничего нестоящие бумажки
должны были уйти 65 объектов недвижимости: административные здания, офисы, жилые
и нежилые помещения, участки земли, производственные помещения в Бурятии, Московской
области, Красноярском крае.
Общая стоимость недвижимости банка
составила более 755,8 миллиона рублей. Затем из банка по незаконной схеме
вывели 100 миллионов рублей, тех самых, которые инвестировали ранее в банк.
Согласно материалам дела, бумаги, разрешающие вывод этих денег, подписал председатель совета директоров «БайкалБанка» Александр Венидиктов. В этом он признался правоохранителям и своей вины не отрицал.
Провести до конца сделки с недвижимостью у преступной группы не получилось. «Правоохранительные органы вовремя остановили
финансовые операции, а суд признал сделки недействительными и этап отчуждения не
был завершен до конца», — объяснила гособвинитель.
Но члены преступной группы вывели более 10
килограммов золота из банка в Бурятии и свыше трех килограммов из московского
филиала. В Москве 35 золотых слитков получил Рябцев и передал неустановленным
лицам. За драгоценный металл на сумму более 38 миллионов рублей рассчитались сторублевыми
акциями «Таганрогского комбайнового завода».
История БайкалИнвестБанка
1990 | В Иркутской области зарегистрирован паевой Коммерческий банк «Ангарский». Учредителями кредитной организации были компании Ангарскнефтеоргсинтез, Ангарская птицефабрика, Ангарский электромеханический завод, Ангарский цементно-горный комбинат, Ангарский керамический завод, Китойлес, ОРС Ангарского управления строительства, Ангарскнефтеоргсинтез. |
1997 | Крупнейшим акционером банка «Ангарский» стал ОНЭКСИМ Банк, принадлежащий Михаилу Прохорову и Владимиру Потанину. |
1998 | Банк «Ангарский» переименован в «БайкалОНЭКСИМ Банк». |
1999 | ОНЭКСИМ Банк вышел из состава акционеров БайкалОНЭКСИМ Банка. Основными акционерами стали предприятия Ангарская нефтехимическая компания, РУСИА Петролеум и Иркутскнефтепродукт, также входившие в холдинг ИНТЕРРОС Михаила Прохорова и Владимира Потанина. |
2000 | Одним из крупнейших акционеров БайкалОНЭКСИМ Банка становится Росбанк, объединенный в том же году с ОНЭКСИМ Банком. |
2002 | БайкалОНЭКСИМ Банк переименован в «БайкалРОСБАНК». |
2005 | БайкалРОСБАНК вошел в систему страхования вкладов физических лиц. |
2006 | Долю в размере 90,61% акций БайкалРОСБАНКа приобрел Конверсбанк, принадлежащий Владимиру Антонову. |
2007 | БайкалРОСБАНК переименован в «БайкалИнвестБанк».
БайкалИнвестБанк одним из первых среди региональных банков Иркутской области принят в члены международной платежной системы Visa. Кредитная организация подписала соглашение о сотрудничестве с системой денежных переводов «Лидер». |
2008 | Конверсбанк передал принадлежащий ему пакет акций БайкалИнвестБанка дочернему Инвестбанку.
БайкалИнвестБанк приступил к эмиссии карт международной платежной системы VISA International. |
2010 | БайкалИнвестБанк начал проводить операции в китайских юанях.
Клиентам предложены денежные переводы по системе CONTACT. |
2011 | БайкалИнвестБанк запустил систему дистанционного обслуживания физических лиц «МоБИБанк». |
2012 | Инвестбанк вышел из состава акционеров БайкалИнвестБанка. Контроль над кредитной организацией перешел банковской группе «Рост» Олега Карчева. |
2014 | Рост Банк планировал присоединить БайкалИнвестБанка, но не получил согласия ЦБ РФ.
Объявлено о начале процедуры санации банка Рост. |
2015 | Открыт филиал БайкалИнвестбанка в Москве.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стала доступна услуга по подключению торгового эквайринга. |
2016 | БайкалИнвестБанк заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутской области и Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. |
2017 | БайкалИнвестБанк запустил программу кредитования для физических лиц на покупку новых и подержанных легковых автомобилей.
Подписано соглашение о сотрудничестве с системой денежных переводов «Золотая Корона». БайкалИнвестБанк начал обслуживать карты национальной системы «Мир». |
2018 | БайкалИнвестБанк и Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве.
Началась процедура присоединения к БайкалИнвестБанку банка «Реалист», принадлежащего через ООО «Бюрократ» Олегу Карчеву, Владиславу Мангутову и Алексю Абрамову. |
2019 | Головной офис БайкалИнвестБанка переведен из Иркутска в Москву. |
О Реалист Банке
АО «Реалист Банк» (бывш. БайкалИнвестБанк) – небольшой по размеру активов столичный банк. Основные направления деятельности – кредитование и привлечение средств от населения, обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе малого и среднего бизнеса. Крупнейшим источником фондирования служат вклады физических лиц и средства компаний и организаций.
Всю необходимую информацию о Реалист Банке в России вы можете получить на данной странице сайта. Все продукты Реалист Банка в России в свободном доступе: кредиты, автокредиты, ипотека, вклады в рублях, в долларах. Здесь же вы найдете ближайшее отделение или филиал банка для проведения той или иной банковской процедуры. Реалист Банк в России насчитывает 18 отделений и дополнительных офисов и 44 отделений и дополнительных офисов.
Служба поддержки
Банковская организация БайкалИнвестБанк делает все для обеспечения удобной работы приложения. При возникновении каких-либо проблем с функционированием личного кабинета достаточно обратиться в банковскую службу поддержки. Она работает в круглосуточном режиме.
Для связи с сотрудниками банковской компании можно использовать два способа.
Первый способ предполагает использование таких телефонных контактов:
- Иркутск – +7-3952-25-88-00;
- Москва – +7-499-968-94-23;
- Для клиентов других регионов Российской Федерации – 8-800-770-79-20.
The following two tabs change content below.
Александр Малыгин
В 2015 году окончил факультет «Финансы и кредит» в НОУ ВПО «Институт Бизнеса и права» по специальности экономист. В настоящее время являюсь онлайн-консультантом на сайте cabinet-bank.ru и с радостью готов Вас проконсультировать. (Страница автора)
Последние записи автора — Александр Малыгин
- Пошаговая инструкция оформления личного кабинета Одно окно Инфо — 31.08.2021
- Пошаговая инструкция по оформлению личного кабинета НОИР — 31.08.2021
- Норникель – пошаговый порядок оформления личного кабинета — 31.08.2021
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта
Форма 101
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
План по «спасению»
В мае один из топ-менеджеров «БайкалБанка» во время поездки в
Москву попросил у заместителя председателя правления АО «АрксБанк» Александра
Герасименко подобрать команду менеджеров, которые помогут вывести банк в
Бурятии из патовой ситуации.
Согласно материалам дела, Герасименко
предположил, что у банка в скором времени отзовут лицензию и «ведомый
корыстными мотивами, стремлением материальной наживы и обогащения, решил
осуществить хищения денежных средств и имущества кредитного учреждения в особо
крупном размере».
По версии следствия, он и еще как
минимум пять человек решили получить контроль над «БайкалБанком», а затем завладеть его имуществом
с помощью мнимых сделок. Деньги должны были поступать на счета подконтрольных преступной группе юридических и
физических лиц. Как не потерять все деньги вместе с телефоном?
Со временем участниками преступной группы
стали — Герасименко, Авдеев, Григорьев, Папшева, Слободчиков. По данным гособвинителя Татьяны Садовниковов, Григорьев должен был зарегистрировать
несколько фирм-однодневок, через которые и планировали выводить и обналичивать
деньги регионального банка.
«Антикризисная» команда договорилась с руководством
«БайкалБанка», что они инвестируют в финансовое учреждение Бурятии 100
миллионов рублей, но взамен получат контрольный пакет акций, а председатель правления
должен покинуть свой пост.
Руководство регионального банка
согласилось на это, тем более 100 миллионов действительно поступило на счета. Новым
председателем правления акционеры избрали Авдеева.