Barclays bank

Фальсификация документов

Машина обмана «M.B.Barklay», под колесами которой полегло немало денежных средств вкладчиков, действует под разными юридическими лицами, в числе которых ООО М.Б. БАРКЛАЙ-ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и КПК ЭМБИ БАРКЛАЙ СЕКЬЮРИТИ.

Выписка из ЮГРЮЛ

Выписка из ЮГРЮЛ

ООО М.Б. БАРКЛАЙ-ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ является банком. Между тем юрлицо не получило лицензию Центробанка и ведет деятельность на территории Российской Федерации «втемную», за что автоматически попадает под ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Проверить отсутствие банковской лицензии у данной организации можно на официальном сайте Банка России:

Об афере «M.B.Barklay» 17 сентября 2020 на РЕН ТВ вышел репортаж Алексея Дегтярева под названием «»Новый Остап Бендер»: сотни вкладчиков обвинили бизнесмена в аферах»:

«Этот офис пенсионеры штурмуют уже не впервые. Здесь за стальной дверью прячутся те, кто обобрал их до нитки. Старики несли сюда все свои сбережения. Под вывеской иностранных банков инвесторы отечественного разлива предлагали высокие проценты. Но в результате вкладчики получили лишь дырки от швейцарского сыра. И теперь на порог финансовой конторы клиентам хода нет.

Доверчивые вкладчики обвиняют в своих бедах вот этого человека — Илью Емельянова. Он под видом инвестора собирал деньги. бизнесмен оформил несколько фирм, все с названием знаменитого Британского банка «Барклай». 

Московский псевдопредставитель английской инвесткомпании Илья Емельянов сменил немало офисов. Не удивительно, ведь долгов накопилось под 100 миллионов рублей».

Репортаж от обманутых вкладчиках на канале РЕН ТВ

«M.B.Barklay» от лица КПК ЭМБИ БАРКЛАЙ СЕКЬЮРИТИ выдавал клиентам СТРАХОВЫЕ ПАСПОРТА СБЕРЕЖЕНИЙ с печатью Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования».

Репортаж об обманутых вкладчиках на канале РЕН ТВ

Свидетельство НКО «МОВС» опубликовано на официальном сайте «M.B.Barklay». По состоянию на текущий момент mbbarklay.com находится на реконструкции, но через интернет-архив web.archive.org можно поднять искомый документ.

Такое свидетельство действительно имеется, однако фальсификация документа очевидна. Во-первых, юридическое лицо КПК «ЭмБИ Барклай АйБи» официально не зарегистрировано и не имеет никакого отношения к указанному ИНН 7730238129.

«КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МЕЛЕНКИ»

121170, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 7, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 14, ОГРН: 1177746879529, Дата присвоения ОГРН: 17.08.2017, ИНН: 7730238129, КПП: 773001001, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Романова Елена Михайловна».

Выписка из ЕГРЮЛ на сайте Федеральной Налоговой Службы

Во-вторых, при проверке на наличие свидетельства в реестре контрагентов НКО «МОВС» отыскать ИНН 7730238129 не получается. Аналогичная ситуация с любым другим ИНН из коллекции юридических лиц M.B.Barklay.

Сайт межрегионального потребительского общества взаимного страхования

На сайте mbbarklay.com также опубликовано Свидетельство о членстве в СРО «Губернское кредитное содружество», юридические данные в котором снова сфальсифицированы.

Во-первых, в Свидетельстве СРО «ГКС» стоит нелегальная фирма КПК «ЭмБИ Барклай АйБи» и ОГРН: 1177746879529 КПК «Меленки».

Выписка из ЕГРЮЛ на сайте Федеральной Налоговой Службы

Во-вторых, в действующем реестре членов СРО «ГКС» вышеперечисленные юрлица не числятся, зато среди исключенных членов СРО имеется КПК «ЭмБи Барклай Секьюритиз»:

«Решение Совета Союза СРО «ГКС» (Протокол № 250 от 23.05.2019 г.) на основании пункта 4.6.4. Устава Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (за неоднократную неуплату членских взносов и за несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации)».

«Решение Совета Союза СРО «ГКС» (Протокол № 250 от 23.05.2019 г.)

На вопросы журналиста РЕН ТВ Алексея Дегтярева бизнесмен Илья Емельянов раздраженно заявляет:

«Я часть организаций продал. У меня сейчас одна организация, которая не должна никому. Либо пишите заявление в полицию, либо обращайтесь в суд. Это не потому что я козёл. А потому что порядок такой».

Репортаж об обманутых вкладчиках на канале РЕН ТВ

Самое поразительное в этой истории, что клиентам обязательно к подписанию шло некое соглашение о неразглашении военных секретов США, поскольку предметом сделок были инвестконтракты с Пентагоном.

Репортаж об обманутых вкладчиках на канале РЕН ТВ

Банк Barclays: история создания и успеха компании

Barclays Plc. — одна из крупнейших в мире финансовых структур. Британский конгломерат, основан в 1896 году, хотя деятельность свою как финансовой структуры начал еще в конце 17 века, когда Джон Фрим и Томас Гульд основали банк в Лондоне. По некоторым данным банк специализировался на работе с ювелирами, имел большие запасы золота. В 1736 году родственник Фрима — Джеймс Барклай стал партнером в организации.

Ближайшие десятилетия создали множество благоприятных аспектов для развития мелких банков. В это время появляются акционерные банки — пайщики теперь могут объединяться и в рамках более крупной организации вести свой бизнес. К 1905 году под брендом Barclays работало уже более 80 банков. Их совокупный капитал позволил компании войти в 5-ку крупнейших банков Англии, а значит иметь больше привилегий и влиять на экономику страны.

Чтобы понять значимость нахождения в этой группе, стоит учесть, что в 1967 году в рамках Большой пятерки было сосредоточено около 90% всех банковских вкладов Соединённого Королевства. Эти банки обеспечивали крупнейшие государственные проекты, получали максимальную помощь от королевства.

В 1925 году к Барклай банку присоединили Колониальный банк, Англо-Египетский и Национальный банк Южной Африки, это усилило роль организации на мировом рынке.

На руку владельцам бизнеса стал тот факт, что немецкие банки, составлявшие еще недавно достойную конкуренцию, разорялись гораздо более активно, чем британские. Спасительным для Barclays Bank PLC стало сотрудничество с американскими банками. В 1966 году Barclays Bank PLC выпускает свою первую кредитную карту — Barclaycard. В 1975 году грянул кризис, зацепивший американскую финансовую систему. В результате, до 80-х Barclays боролся за выживание. В 1985 году все банки группы как в Англии, так и за рубежом свели под бренд Barclays PLS.

Принципы банка остаются нерушимыми уже более века: поддержка малого и среднего бизнеса и спорта, инвестиции в недвижимость и машиностроение.

ПИК «ОМЕГА ГРУПП»

Организация ПИК «ОМЕГА ГРУПП» принадлежит Илье Емельянову через подставного руководителя Киверина Павла Игоревича:

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ «ОМЕГА ГРУПП»

119017, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ПЫЖЕВСКИЙ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 ПОМ 1 КОМ 36А, ОГРН: 1095904006736, Дата присвоения ОГРН: 13.05.2009, ИНН: 5904208273, КПП: 770601001, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА: Киверин Павел Игоревич».

Выписка из ЕГРЮЛ на сайте Федеральной Налоговой Службы

Недавно в офисе ПИК «ОМЕГА ГРУПП» прошли обыски, следователи изъяли бумаги и цифровые носители, сейчас идет доследственная проверка.

Репортаж про скандал вокруг «Барклай»

18 ноября 2020 на ВГТРК «Россия 1» вышел очередной репортаж, в котором рассказывается о глубине «кроличьей норы» M.B.Barklay «Сотни пенсионеров пострадали от инвестиционного кооператива — Россия 24»:

«Пенсионерка Галина Боброва, в прошлом – руководитель крупного предприятия, отнесла в «Барклай» 26 миллионов рублей. Якобы под инвестконтракт с Пентагоном. С нее даже взяли подписку о неразглашении американских военных секретов. Некоторые вкладчики все же обратились в полицию. Но жуликов никто и не думал искать, пока Барников не объявился сам, да еще с обещанием вернуть похищенные деньги. Для этого нужно лишь … опять вложиться. На этот в некое ПИК «Омега Групп», тоже успешно обманывающее вкладчиков».

Репортаж про то как 98-летний фронтовик забрал деньги у аферистов

5 января 2021 года стало известно, что аферистов «M.B.Barklay» отправили в СИЗО. Заведено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Репортаж про то как 98-летний фронтовик забрал деньги у аферистов

О ситуации вокруг финансовой пирамиды рассказывает журналист ВГТРК Александр Карпов:

«После выхода репортажа было, наконец, заведено уголовное дело о мошенничестве, а спустя несколько дней задержаны трое аферистов. Кроме Емельянова и Барникова, взяли некоего Кукушкина – кассира лопнувшей пирамиды «Барклай». Он помещен под стражу на два месяца. Всем троим грозит до 10 лет лишения свободы».

Репортаж про то как 98-летний фронтовик забрал деньги у аферистов

После арестов на официальном сайте ПИК «ОМЕГА ГРУПП» появилось следующее объявление:

«Дорогие члены Кооператива, друзья, писать такое письмо всегда непросто, почти невозможно. И все же…
Кооператив более не может справиться с тягостностями, которые обрушились на него в последнее время, о которых все мы знаем, массовой атакой со стороны Медиа групп.
Атаки чёрного пиара, недобросовестные заказные выпады со стороны средств массовой информации, по заказу недоброжелателей Кооператива «Омега Групп», сделали невозможным осуществления своей деятельности.
В Арбитражный суд города Москвы, направлено заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) ОГРН 1095904006736 ИНН 5904208273. Для утверждения временного управляющего указана Ассоциация СРО «ЦААУ» — Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (адрес: 119017, г. Москва, переулок 1-й Казачий, дом 8, строение 1, офис 2; www.npca.ru; office@npca.ru; телефон/факс: 8-499-238-28-93).
В соответствие со ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) обращается с настоящим заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании ПИК «ОМЕГА ГРУПП» банкротом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц под номером № 05842900.
Членам Кооператива, у которых есть требование к Кооперативу, просим обратиться в Арбитражный суд города Москвы по адресу Адрес: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 для формирования реестра требований Кредиторов, так как имущество и дебиторская задолженность Кооператива будет реализована с торгов».

Группа ВКонтакте продается

В хедере группы M.B.Barklay в социальной сети ВКонтакте висит надпись «Здесь будет другое название».

Группа M.B.Barklay в социальной сети

Мы просмотрели посты «M.B.Barklay» за все пять лет и обнаружили не только рекламные лозунги подобного содержания (орфография и пунктуация сохранены):

«БАНКИ — ЭТО РУДИМЕНТЫ ОБЩЕСТВА! Пережитки прежнего капитализма!!!
Друзья! Вы можете финансировать друг друга, юр лица без банков! Начните инвестиционную деятельность уже сейчас и с самых незначительных средств! Кто знает, может именно в Вас заложен тот самый потенциал человека, чей вклад станет решающим в борьбе с раком, спидом или детскими болезнями! А может вы устали от жизни? тогда заработайте миллиард грёбанных денег и катитесь на острова! всё в ваших руках! капитал вы создаёте сами! мы — организуем возможности!»

Некоторые посты содержат нецензурную лексику, что совершенно неприемлемо для финансовой сферы. Однако эти тексты служат наглядным примером того, что в «M.B.Barklay» делают деньги любым способом. Ни о каких вкладчиках речи в постах не идет.

Группа M.B.Barklay в социальной сети

Биржевые индексы Barclays

Примеры индексов банка:

Здесь хорошо видна связь доходности с волатильностью. С 1973 года индексы Bloomberg Barclays, наряду с MSCI, стали широко используемыми индексами для инвесторов с фиксированным доходом. Флагманские индексы с фиксированной доходностью включают в себя США, Евро, Азиатско-Тихоокеанский регион и глобальный сектор, муниципалитеты США, высокодоходные и развивающиеся рынки.

Наиболее известным индексом компании является Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (AGG) с широкой базой облигаций (правительственных, корпоративных, ипотечных), взвешенных по рыночной капитализации и представляющих среднесрочные облигации инвестиционного уровня, торгуемые в Соединенных Штатах. Инвесторы часто используют индекс для общей оценки эффективности рынка облигаций США.

Для включения в индекс облигации должны быть инвестиционного уровня или выше, иметь непогашенную номинальную стоимость не менее 100 млн. $ и минимум один год до погашения. С 24 августа 2016 года индекс поддерживается Bloomberg L.P., а до 2008 года он курировался ныне несуществующим банком Lehman Brothers. Фонды, копирующие индекс:

  • iShares Core US Aggregate Bond Index (AGG)
  • Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX)
  • Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX)

При этом первые две позиции являются крупнейшими биржевыми и взаимными фондами облигаций в мире. Об этом читайте здесь.

Деятельность банка

Barclay’s bank работает по 4 основным направлениям:

  • потребительские услуги – сюда включены все услуги, которые организация оказывает населению – кредитование, открытие сберегательных счетов, выдача банковских карт (дебетовых и кредитных);
  • корпоративные – услуги, предоставляемые коммерческим предприятиям, такие как выдача кредита на открытие/развитие бизнеса, ведение расчетного счета и т.д.;
  • управление активами – оказание консультационных услуг по вопросам вложения в недвижимость, соблюдение налогового законодательства, инвестиций и распоряжения иными активами;
  • управление финансами (инвестициями) – профессиональное размещение ценных бумаг для достижения инвестиционных целей

Обзор сайта br—stone.online

«Barclay Stone – честный брокер с самым быстрым на рынке выводом денег. Компания гарантирует своим клиентам полную безопасность счетов». Заманчиво, но правда ли это?  Нет, подобную пургу вы прочтете только в фейковых комментариях, которые, не прикладывая особых усилий, сочинили сами сотрудники.

Картинка сайта весьма привлекательна, солидный набор преимуществ, графики, награды и премии, а кредо компании «Честность и прозрачность». Но, к сожалению, ничего из выше перечисленного на платформе Барклай Стоун вы не получите.

Барклай Стоун возомнил себя среди лидеров финансового рынка с высокими стандартами прозрачности и высшим качеством сервиса. Что за неопознанные медали на сайте, не известно. Ни одна из них не принадлежит брокеру Barclay Stone.

Удивляет раздел «О нас», который содержит сплошную воду, без истории, имен создателей, дат и прочих значимых граф для компании. Сводки материалов для обучения открываются только после регистрации. Весь учебный центр состоит из статей скопированных с первых ссылок поисковика и бесполезного глоссария по мотивам Википедии.

Про дату создания проекта нет упоминания, известно только то, что проект «всемирно известный», команда которого состоит из признанных экспертов и профессиональных аналитиков, но это сплошной обман. Выяснить дату создания проекта элементарно – брокер Barclay Stone разводит людей с 10 июня 2020 года, поэтому все медали и статус лидера рынка это только муляж.

Незаконная банковская деятельность

Во время общения с клиентами сотрудники «M.B.Barklay» выдают свою организацию за представителя международных банков. Чаще всего упор делается на шведский банк «Scandinavian Heritage Trust KB». Интересно, что в самом банке опровергли принадлежность ООО М.Б. БАРКЛАЙ-ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ к их организации.

Об этом скандальном инциденте писалось 14 августа 2017 года на портале Банки.ру в статье «В Москве появилась организация, называющая себя представительством шведского банка»:

«В опубликованном на сайте проекте договора сообщается, что вклад привлекает «Scandinavian Heritage Trust KB». У этой организации также есть сайт на русском языке, где она представлена как «Шведский Трастовый Банк» с пятилетним опытом успешной работы.

Представители «Foreign Finance Bank Ltd.» и «Scandinavian Heritage Trust Kommanditbolag» обратились в Банки.ру и сообщили, что категорически отрицают какие-либо отношения с Ильей Емельяновым (указан как руководитель компании). «40% акций «M. Б. Барклай», которые Foreign Finance Bank приобрел у Емельянова годом ранее, не дают никакого права на использование нашего имени. Ответственность за действия Емельянова И. Ю. группа компаний не несет», — сообщил акционер группы компаний Эрик Шехмаметьев.

На сайте Центробанка, в разделе о кредитных организациях, информация о «M. B. Barklay» отсутствует».

В ответ на запрос портала Банки.ру представитель компании «M.B.Barklay» сообщил:

«Наш банк не является российским банком и не осуществляет операций, требующих лицензирования в Центральном банке РФ. «мM. B. Barklay» — часть международного банковского синдиката и осуществляет на территории России консультационную поддержку российских валютных резидентов и лиц, не являющихся валютными резидентами Российской Федерации, но заинтересованных в работе на международных валютных рынках. Российское юридическое лицо ООО «Эмби Барклай» работает на основании договора совместного предприятия с банком «Scandinavian Heritage Trust KB». Банк находится в надежной юрисдикции Королевства Швеция, признанной в том числе для международного арбитража при спорах с участием правительств Российской Федерации и США».

Статья про «M.B.Barklay Private Banking»

На портале Работа.ру финансовая пирамида фигурирует уже в качестве фейковой банковской группы «M.B.Barklay Private Banking»:

«M.B.Barklay Private Banking- это международная организация, со штаб-квартирой в Москве. Представлена так же инвестиционными банкирами в Великобритании (Лондон), США (Нью-Йорк и Лос-Анджелес) и Швейцарии (Женева, Цюрих). Компания организована инженерами, инвестиционными банкирами и финансистами из стран, в которых представлена. С 2016 года занималась сделками по слияниям и поглощениям (M&A). В сентябре 2017 года были организованы ссудо-сберегательные подразделения, занимающиеся привлечением денежных вложений и кредитованием (включены в реестр ЦБ РФ)».

Статья про «M.B.Barklay Private Banking» на сайте Работа.ру

27 декабря на ВГТРК «Россия 1» появился еще один репортаж об аферистах из «M.B.Barklay» «Полиция задержала в Москве лжебанкиров, обманывавших пенсионеров»:

«Задержанный по подозрению в совершении мошеннических действий безработный уроженец Молдавии Илья Емельянов вину не признает. Еще недавно он представлялся инвестиционным банкиром и председателем правления инвестиционного банка «ЭМ Би Барклай» и выглядел презентабельнее».

Репортаж про лжебанкиров, обманывавших пенсионеров

«Лжебанкиров Емельянова и его подельника Андрей Барников задержали по горячим следам расследования телеканала «Россия 1» о том, как они цинично и с размахом обчищали карманы пенсионеров».

Репортаж про лжебанкиров, обманывавших пенсионеров

Пенсионерка отнесла в «Барклай» 26 000 000 рублей под инвестконтракт с Пентагоном. Журналист ВГТРК «Россия 1» Александр Карпов спрашивает Андрея Берникова, куда делись деньги, которые давала ему Галина Сергеевна, 26 миллионов? Но Барников признается, что не владеет информацией о месте нахождения денег в данный момент. По его словам, деньги переходили к кассиру, дальше шли к директору.

26 000 000 рублей мошенникам «M.B.Barklay» оказалось мало, поэтому Барников с коллегой из «ПИК ОМЕГА ГРУПП» приехал в Галине Бобровой за дополнительными 10 000 000 рублей.

Александр Карпов рассказывает:

«Андрей Барников уже во всем сознался, будучи застигнут журналистами, что называется, на месте преступления, когда вместе с сотрудником «Омеги» пытался взять у уже обманутой им пенсионерки еще два миллиона!».

Репортаж про обманутых пенсионеров

Лжекурсы по инвестированию от фейкового Дмитрия Мацкевича

К слову про обучение на платформе Barclay Stone. Компания предложит вам бесплатные онлайн-мастер-классы, которые проведет человек с обложки Forbes Дмитрий Мацкевич, разработчик Dbrain, спец в развитии технологий искусственного интеллекта, предприниматель, достаточно популярная персона. Но, действительно ли это тот самый Дмитрий Мацкевич, или аферисты пользуются чужим именем для кражи больших сумм?

Не забыли слоган «Финансовые результаты индивидуальны и не могут быть гарантированы»? Он снова с нами. Скам-проект создает сайты с приглашениями на регистрацию онлайн-встречи с Дмитрием Мацкевичем. Но мы сомневаемся, что успешный предприниматель будет сотрудничать с проектом-однодневкой.

Очередная встреча состоится 26 мая 2021 года в 19:00 по МСК. Вам расскажут как увеличить пассивный доход при помощи искусственного интеллекта и зарабатывать 5000 евро в месяц. Фейковый Мацкевич будет рассказывать как классно можно получать от 30% в месяц и 360% в год при минимальных вложениях. И конечно, партнер всего мероприятия наш гость – брокер Barclay Stone. Как вы думаете, куда Дмитрий будет советовать вложить свой первый депозит?

Сам Дмитрий Мацкевич подтверждает, что аферисты сгенерировали его образ с помощью глубокой подделки видео. Dbrain действительно проект Дмитрия, но сайт dbrain-team.site не является его частью. dbrain-team.site был создан 12.05.2021 года, а собственник и регистрация находятся на территории Украины.

Все обучение и мастер-классы под покровительством Barclay Stone  это не больше чем мишура, которая несет только ветер и деньги в карман создателям проекта. Вебинар будет состоять из двух частей, первая расскажет «как заработать», а вторая «где заработать». Все отсылки будут на брокера Barclay Stone.

Скандальные факты

В марте 2009 г. Барклайс банк обвинили в несоблюдении законодательства в области отмывания финансов. По официальным данным неправительственной организации, одно из отделений банка, расположенное в Париже, продолжало обслуживать счета сына президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга даже после того, как в 2004 г. появились доказательства того, что Обианг выкачивал нефтяные доходы из государственных фондов.

Одновременно с этим в британской газете «The Guardian» была опубликована документация о направлении 11 млн. GBP на создание сети компаний на Каймановых островах для ухода от уплаты налогов. После разбирательств, в 2012 г. Barclays обязали оплатить 500 миллионов GBP в доход государства в качестве налогов, которых банк пытался избежать преступными схемами.

В июне 2012 г. Barclay’s Bank получил штраф 290 млн. GBP за махинации с ежедневными настройками Лондонской (Libor) и Европейской межбанковской ставки (Euribor). Было установлено, что банк искажал информацию о ставках, которые влияли на определение Libor и Euribor. Это делалось для оптимизации прибыли и представления банка в более выгодном свете во время кризиса. Махинации проводились в период 2005-2009 гг. практически ежедневно.

В октябре 2012 г. началось расследование по вопросу взаимодействия банка и заинтересованных лиц, которые помогали вести бизнес в разрез с законодательством США

Внимание контролирующих органов привлекли повышенные капиталовложения Barclays в 2008 г

Банк получил инвестиции от Абу-Даби на сумму 3,5 миллиарда GBP, в результате которых Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян заработал прибыль в размере 3,5 млрд. GBP.

До сих пор под пристальным вниманием остаются вливания Катара 2008 года. Пока еще не доказано, что Barclays одолжил Катару средства для инвестирования в банк

Также остается неясным, что случилось с 110 миллионами GBP гонораров, выплаченных Barclay’s шейху Мансуру, и 66 миллионами GBP, предоставленными Barclays катарцам за «консультационные услуги».

В 2017 г. было вынесено обвинение в мошенничестве в адрес бывшего руководителя Барклайс банка Д. Варли и нескольких его коллег.

В 2014 г. Барклайс банк получил штраф в размере 26 миллионов GBP за сбои в системе средств контроля, которые происходили при установлении цены на золото в период 2004-2013 гг.

Банк был вынужден выплатить 150 млн. $, чтобы закрыть расследование в отношении торговой практики, которая позволяла использовать миллисекундную отсрочку исполнения ордера клиента. Данная отсрочка приносила крупные убытки клиентам. Barclays воспользовался данной системой и отклонял клиентские ордера, которые были невыгодны банку из-за изменений цен. Когда клиенты спрашивали представителей банка об этих отклоненных сделках, они не раскрывали причину, а ссылались на технические проблемы.

Еще один скандал разразился на почве внедрения системы слежения за сотрудниками банка. Руководство отслеживало, сколько времени специалист проводит на рабочем месте, и сокращало время работы сотрудников в табелях при их длительном отсутствии. После критических замечаний сотрудников банк заявил, что принял меры для обеспечения того, чтобы такая информация больше не была видна руководителям.

Дочерние компании

Кроме Великобритании, дочерние компании Barclay’s bank расположены еще в 30 странах мира. Крупнейшие дочерние компании представлены на графике.

В США Барклайс представлен двумя крупными структурами:

  • BarclaysCapitalInc, которая специализируется на операциях на фондовом рынке;
  • BarclaysBankDelaware, занимающаяся выпуском кредиток

В 2007-2016 гг. в России осуществлял деятельность компания ООО «Барклайс Капитал», специализирующаяся на инвестициях. В 2008 г. Barclay’s bank приобрел полный пакет акций «Экспобанка», а на банковском рынке появилась новая компания – ООО «Барклайс Банк». Но через 3 года Barclay’s решил покинуть Россию и банк Барклайс был перепродан.